Банки могут попросить россиян подтвердить происхождение наличных денег

Банк России рекомендовал кредитным организациям проверять источник средств при крупных операциях с наличными. Речь идёт о внесении денег на счёт, переводах без открытия счёта, покупке валюты и драгоценных металлов.

Для обычных граждан ориентиром служит сумма от 5 млн рублей в месяц с учётом всех подобных операций.

При возникновении вопросов банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств: договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, справку о доходах или налоговую декларацию.

При этом речь идёт о методических рекомендациях ЦБ, а не о введении обязательной проверки каждой операции. Большинства граждан новые меры не коснутся.